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單項(xiàng)選擇題如客戶在柜面要求向其他實(shí)名的卡轉(zhuǎn)入大額款項(xiàng)時(shí)，柜員應(yīng)做到以下哪一點(diǎn)（）

A.以存在潛在風(fēng)險(xiǎn)拒絕辦理
B.辦理后再提示客戶
C.提示客戶謹(jǐn)防詐騙風(fēng)險(xiǎn)，待客戶確認(rèn)后予以辦理
D.立即辦理

1.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）

A.銀監(jiān)會(huì)
B.人民銀行
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

2.單項(xiàng)選擇題各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)至少（）組織一次反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)的內(nèi)部學(xué)習(xí)或測(cè)試

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

3.單項(xiàng)選擇題大額支付核實(shí)是指通過電話核實(shí)、當(dāng)面核實(shí)等方式，對(duì)單位結(jié)算賬戶大額支付業(yè)務(wù)的（）進(jìn)行核實(shí)

A.安全性
B.清晰性
C.真實(shí)性
D.準(zhǔn)確性

4.單項(xiàng)選擇題2003年初人民銀行頒布了反洗錢三個(gè)規(guī)章，首先在（）領(lǐng)域開展反洗錢工作

A.銀行業(yè)
B.證券、期貨業(yè)
C.保險(xiǎn)業(yè)
D.特定非金融機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“短期”系指（）

A.10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日
B.10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日