判斷題外出營銷的客戶信息在通過人工鑒別后可不進行聯網核查。
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3.多項選擇題為防止冒開戶,在審核客戶身份證件時,對照片與本人相貌的一致性存在質疑的,除核對身份證件照片、仔細識別證件上的照片與開戶人是否相符外,可采取以下輔助手段進一步核實。()
A.開戶人在本地的常住地址
B.常住地址附近有什么特別的建筑物
C.開戶原因
D.聯系電話是否為本地電話
4.多項選擇題個人人民幣銀行存款賬戶包括目前尚未銷戶的()等各類人民幣銀行賬戶。
A.個人人民幣銀行結算賬戶
B.個人人民幣活期儲蓄賬戶
C.個人人民幣定期存款賬戶
D.個人人民幣通知存款賬戶
5.多項選擇題存量個人人民幣銀行存款賬戶身份信息真實性核實的方式可采用()等多種方式核實
A.聯網核查系統
B.詢問客戶
C.向公安等身份證件發(fā)證部門核實
D.第二代居民身份證閱讀機具鑒別
最新試題
銷賬類內部賬內掛入金額轉入客戶賬應通過()交易。
題型:單項選擇題
關于存本取息儲蓄存款以下描述不正確的有()。
題型:單項選擇題
信用卡還款金額與應還金額之差小于或等于()元時,視為該持卡人當期已全額還款。
題型:單項選擇題
關于通存通兌標識說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
在標有“銀聯標識”的自助設備上辦理自助設備跨行取現,收取手續(xù)費為()元/筆。
題型:單項選擇題
關于人民法院依法對銀行承兌匯票保證金采取凍結措施,以下說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
信用卡消費透支從消費日至到期還款日為免息還款期,免息還款期延后()天為還款寬限期,持卡人在寬限期內全額還款的,視為持卡人在最后還款日全額還款。
題型:單項選擇題
以下()有權機關是有權利查詢單位和個人存款的,但沒有權利凍結和扣劃。
題型:單項選擇題
賬戶持有人涉稅信息發(fā)生變更的,應當在信息發(fā)生變更之日起()日內告知銀行。
題型:單項選擇題
下列賬戶只能以轉賬形式開立的是()。
題型:單項選擇題