A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理
D.大額交易和可疑交易的識(shí)別和報(bào)告
E.重大洗錢(qián)案件應(yīng)急處置
F.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)

A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動(dòng)

A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)及機(jī)構(gòu)發(fā)布的
B.國(guó)家司法機(jī)關(guān)發(fā)布的
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議確定的
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的名單

A.公務(wù)員
B.無(wú)固定職業(yè)
C.家庭主婦
D.待業(yè)或退休
E.學(xué)生

A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶身份信息的
B.明顯涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
C.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

A.中國(guó)政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
C.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單
D.中國(guó)保監(jiān)會(huì)要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單

A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶身份，包括客戶的職業(yè)、年齡、收入等信息
B.采取合理措施核實(shí)客戶實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人，了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性，包括客戶經(jīng)營(yíng)狀況和收入來(lái)源、關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況、開(kāi)戶或交易動(dòng)機(jī)等
D.整體分析與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系，對(duì)客戶全部開(kāi)戶及交易情況進(jìn)行詳細(xì)審查，判斷客戶交易與客戶及其業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)狀況、資金來(lái)源等是否相符
E.涉嫌利用他人賬戶實(shí)施犯罪活動(dòng)的，與賬戶所有人核實(shí)交易情況

A.公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單、制裁的國(guó)家和地區(qū)名單和其他國(guó)家機(jī)關(guān)要求監(jiān)控的人員（如紅通名單）等黑名單進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控
B.發(fā)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)涉及黑名單人員，公司將直接拒絕為其辦理業(yè)務(wù)
C.公司反洗錢(qián)信息管理系統(tǒng)對(duì)恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單、制裁的國(guó)家和地區(qū)名單、司法調(diào)查人員名單、其他國(guó)家機(jī)關(guān)要求監(jiān)控的人員等黑名單進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)涉及上述黑名單人員的交易，將按照異常交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)并報(bào)告
D.對(duì)于“恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單”“司法黑名單”發(fā)生變化的，公司將通過(guò)反洗錢(qián)管理信息系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行回溯性調(diào)查

A.公司向第三方機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)的黑名單信息
B.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)官方發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織、恐怖人員名單、制裁的國(guó)家和地區(qū)名單
C.部分司法調(diào)查人員名單以及外國(guó)政要等黑名單信息。
D.經(jīng)主流媒體披露涉嫌犯罪的人員

A.通過(guò)非面對(duì)面方式發(fā)生交易，交易行為存在異常。
B.此類(lèi)交易流程上符合保全實(shí)務(wù)的規(guī)定，但具有潛在洗錢(qián)的可能性；
C.客戶辦理業(yè)務(wù)的目的或頻率存在異常；
D.客戶辦理的業(yè)務(wù)均為大額的業(yè)務(wù)。