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填空題保險公司不應(yīng)當(dāng)將下列（）交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報告。

參考答案： 短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)

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1.填空題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的可疑交易識別標(biāo)準(zhǔn)“短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋”中的“短期”是指（）。

參考答案：10個工作日以內(nèi)

2.填空題金融機構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處（）罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。

參考答案：20萬元以上50萬元以下；一萬元以上5萬元以下

3.填空題可疑交易識別標(biāo)準(zhǔn)的“頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額”中的“頻繁”是指“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)（）天以上。

參考答案：3；3

4.填空題單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易（）元以上或者外幣交易等值（）美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易。

參考答案：5萬；1萬

5.填空題按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶身份資料和交易記錄的保存期限至少保存（）。

參考答案：5年

6.填空題負(fù)責(zé)接受保險公司大額交易和可疑交易報告的機構(gòu)是（）。

參考答案：中國反洗錢監(jiān)測分析中心

7.填空題反洗錢調(diào)查的主體是（）；客體是（）。

參考答案：中國人民銀行或省一級以上派出機構(gòu)；可疑交易活動

8.填空題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

參考答案：了解你的客戶

9.填空題保險公司應(yīng)當(dāng)在電銷專用產(chǎn)品獲準(zhǔn)使用后（）個工作日內(nèi)向電銷專用產(chǎn)品銷售地區(qū)的保監(jiān)局報告。

參考答案：10

10.填空題已生效的交強險單證或交強險標(biāo)志發(fā)生損毀或者遺失時，交強險單證或交強險標(biāo)志所有人應(yīng)向保險公司申請補辦。保險公司在收到補辦申請后的（）工作日內(nèi)，完成對被保險人申請的審核，并通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)重新打印保險單、保險標(biāo)志。

參考答案：5個