多項選擇題金融機構為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結匯或劃出手續(xù)時，應查詢企業(yè)（），并按規(guī)定對交易單證的真實性及其與貿易外匯收支的一致性進行合理審查。

A.名錄狀態(tài)
B.分類狀態(tài)
C.所在地
D.屬質


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1.多項選擇題待核查賬戶收支管理原則，下列（）敘述是正碲的。

A.待核查賬戶之間資金不得相互劃轉
B.待核查賬戶中的外匯資金必須先劃入企業(yè)經常項目外匯賬戶后方可用于對外支付貨款、還貸等支出
C.待核查賬戶資金直接結匯的，相應人民幣可按實際支付需要使用。
D.需經外匯局核準后辦理
E.需經稅務局核準后辦理

2.多項選擇題銀行業(yè)務監(jiān)測信息類別包括下列（）。

A.為不在名錄企業(yè)辦理收付匯
B.未憑登記表為C類企業(yè)辦理收付匯
C.超登記金額收付匯
D.B類企業(yè)超額度未登記收付匯
E.企業(yè)內部轉帳情況

3.多項選擇題金融機構審核企業(yè)境外賬戶資金調同入賬時，應在入賬憑證中簽注“存放境外資金調同”，并留存（）等相關材料5年備查。

A.企業(yè)書面說明
B.《業(yè)務登記表》復印件
C.原進口合同
D.原發(fā)票
E.原銀行記帳憑證

4.多項選擇題貿易項下B類企業(yè)以匯款方式結算的進口付匯業(yè)務，審核相應的（）。

A.進口合同
B.進口貨物報關單正本
C.發(fā)票
D.登記表
E.外匯登記證

5.多項選擇題金融機構為A類企業(yè)辦理捐贈進出口業(yè)務項下等原因導致進口與支出主體不一致的支出業(yè)務，除依據(jù)不同結算方式審核有關憑證外，還應審核（）等相關證明材料。

A.進口合同
B.捐贈協(xié)議
C.相關部門出具的分立、合并證明文件
D.貨物貿易外匯業(yè)務登記表
E.《稅務登記證》