A.就業(yè)制度和工作場所安全
B.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動
C.營業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓
D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞
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A.就業(yè)制度和工作場所安全
B.內(nèi)部欺詐
C.外部欺詐
D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞
A.就業(yè)制度和工作場所安全
B.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動
C.外部欺詐
D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞
A.失職違規(guī)
B.知識技能匱乏
C.內(nèi)部欺詐
D.種族歧視事件
A.聲譽(yù)風(fēng)險；法律風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險
B.戰(zhàn)略風(fēng)險；法律風(fēng)險和流動性風(fēng)險
C.法律風(fēng)險；戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險；法律風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險
A.③②④①
B.①②③④
C.②③④①
D.②④③①
最新試題
網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險因素有（）。
RCSA的實(shí)施最終要形成兩個報告，一是RCSA總結(jié)報告，二是控制優(yōu)化方案實(shí)施總結(jié)報告，總結(jié)報告主要內(nèi)容包括（）。
RCSA實(shí)施之前，應(yīng)收集涉及評估對象的相關(guān)資料。收集資料范圍主要包括（）。
險經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務(wù)，開戶資料里留存有客戶身份證復(fù)印件，但無聯(lián)網(wǎng)核查資料，開戶后將款項(xiàng)匯出，與之對應(yīng)的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號與客戶填寫的個人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書上不一致，這說明該網(wǎng)點(diǎn)在（）方面存在問題。
柜員行為管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險因素有（）。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險因素包括（）。
RCSA實(shí)施前，要對全體參與人員進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括（）。
銀行為客戶辦理電子銀行注冊業(yè)務(wù)時，須與客戶簽訂（）。
賬戶掛失解掛解鎖的檢查要點(diǎn)包括（）。
風(fēng)險經(jīng)理對查庫人查庫執(zhí)行情況進(jìn)行檢查時，要通過監(jiān)控錄像看查庫人是否有（）動作。