多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作職責(zé)（）

A、指導(dǎo)部署所轄機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作.研究制定反洗錢(qián)工作計(jì)劃，機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作；
B、落實(shí)人民銀行和上級(jí)行的反洗錢(qián)工作要求，監(jiān)督管理所轄機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作；
C、建立健全反洗錢(qián)組織體系，建立反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，從組織和人員上保證落實(shí)反洗錢(qián)工作
D、做好反洗錢(qián)信息保密及其他相關(guān)工作


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題完成與”一戶通”系統(tǒng)連接的業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作，包括（）等.

A.明確崗位設(shè)置
B.相關(guān)制度
C.實(shí)施辦法
D.調(diào)試模式運(yùn)行

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些存折不能單卡申領(lǐng)（）

A、當(dāng)日已經(jīng)發(fā)生存取款業(yè)務(wù)的存折
B、已換存折
C、已經(jīng)銷(xiāo)戶的存折
D、作廢的存折

3.多項(xiàng)選擇題凍結(jié)扣劃交易須與凍結(jié)登記簿中哪些核對(duì)一致（）

A、凍結(jié)序號(hào)
B、凍結(jié)日期
C、凍結(jié)到期日
D、有權(quán)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

4.多項(xiàng)選擇題在個(gè)人存款開(kāi)戶中的交易類(lèi)別可以是（）.

A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)賬
C.應(yīng)解匯款
D.臨時(shí)存欠

5.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)主管對(duì)憑證規(guī)范性監(jiān)督包括（）.

A、憑證要和種類(lèi)附件是否真實(shí)、齊全
B、憑證的審批手續(xù)是否合規(guī)
C、借款申請(qǐng)人、合同、借據(jù)等是否按規(guī)定填寫(xiě)
D、利率執(zhí)行、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確無(wú)誤