多項(xiàng)選擇題關(guān)于聯(lián)網(wǎng)核查描述正確的有（）。

A.銀行對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進(jìn)行保密，不得隨意向任何單位和個(gè)人提供，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)除外
B.需當(dāng)場(chǎng)為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過(guò)或需要進(jìn)一步核實(shí)的，柜員應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，如確認(rèn)OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符，可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)算賬戶開戶業(yè)務(wù)操作合規(guī)的有（）。

A.個(gè)人客戶開立結(jié)算賬戶，需提供有效身份證件復(fù)印件，并填寫《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》
B.柜員做“個(gè)人產(chǎn)品開戶簽約”交易時(shí)，系統(tǒng)內(nèi)無(wú)客戶信息或客戶信息不全的，柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后，進(jìn)入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結(jié)算存折，按客戶填寫內(nèi)容錄入相關(guān)信息，提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后，打印存款憑條和《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》存款憑條做傳票留存，柜員核對(duì)《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》打印信息和客戶所填信息一致，交客戶簽字確認(rèn)，銀行蓋章后，第一聯(lián)和身份證件復(fù)印件專夾保管，第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存

3.多項(xiàng)選擇題以下哪種情況，金融機(jī)構(gòu)需要重新識(shí)別客戶身份。（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的

4.多項(xiàng)選擇題以下屬于客戶輔助證件的為（）。

A.戶口薄
B.護(hù)照
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.社會(huì)保障卡

5.多項(xiàng)選擇題財(cái)產(chǎn)代管人代理辦理被人民法院宣告失蹤人員的密碼重置業(yè)務(wù)時(shí)，提供（）證明材料。

A.能證明與失蹤人員關(guān)系的證明文件
B.對(duì)財(cái)產(chǎn)代管人有爭(zhēng)議的，還要提供人民法院的裁決書
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件