多項(xiàng)選擇題使用“2801牡丹卡存款”交易辦理牡丹卡存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，有卡存款的，對(duì)單筆金額達(dá)到或超過（）的存款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦員應(yīng)按照反洗錢操作規(guī)定，核對(duì)持卡人有效身份證件或其他身份證明文件，并在業(yè)務(wù)憑證上摘錄客戶身份證件相關(guān)信息。

A.人民幣5萬元
B.人民幣1萬元
C.或外幣等值1萬美元
D.或外幣等值1千美元


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題單位定期（通知）業(yè)務(wù)哪些未納入集中業(yè)務(wù)處理（）。

A.現(xiàn)金單位定期（通知）存款的存入
B.人民幣定期（通知）存款轉(zhuǎn)賬存入和支取業(yè)務(wù)
C.外幣單位定期（通知）存款的存入、支取

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些交易的業(yè)務(wù)審核方式是直接提交授權(quán)（）。

A.2871內(nèi)部戶轉(zhuǎn)卡
B.5922個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品購買
C.7503個(gè)人貸款歸還
D.7620資信證明開立
E.5571品牌貴金屬出售

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些有權(quán)機(jī)關(guān)可以進(jìn)行扣劃（）。

A.法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.公安機(jī)關(guān) 
E.檢察院

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些交易的業(yè)務(wù)審核方式是先審后授權(quán)交易（）。

A.7690借記卡/儲(chǔ)蓄存單柜員激活
B.2001個(gè)人售匯
C.1208補(bǔ)錄實(shí)名
D.1984個(gè)人綜合賬戶子賬戶調(diào)整