A.準(zhǔn)入機(jī)制
B.評(píng)估機(jī)制
C.退出機(jī)制
D.監(jiān)督機(jī)制
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A.資金異動(dòng)類監(jiān)督模型
B.交易行為類監(jiān)督模型
C.特殊業(yè)務(wù)類監(jiān)督模型
D.重要業(yè)務(wù)類監(jiān)督模型
A.實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向
B.流程導(dǎo)向
C.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)向
D.外部風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)向
A.與客戶溝通不夠
B.錯(cuò)誤傳達(dá)信息
C.代客戶保管單、折、卡、章、客戶證書等
D.偽造、變?cè)?、涂改業(yè)務(wù)憑證和簽章等以掩飾操作失誤
A.制度因素
B.道德因素
C.客戶因素
D.通訊故障
A.風(fēng)險(xiǎn)收集
B.計(jì)量
C.評(píng)估
D.報(bào)告
最新試題
推廣版銀企互聯(lián)賬戶信息查詢服務(wù)，可以支持哪些賬戶類型的查詢（）.
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部財(cái)務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶管理.
B2C特約單位交易雙方以下哪些說法是錯(cuò)誤的（）.
企業(yè)網(wǎng)上銀行的網(wǎng)上匯款功能具有以下哪些特點(diǎn)（）.
網(wǎng)上收款業(yè)務(wù)是指在工商銀行開立結(jié)算賬戶的收費(fèi)單位通過網(wǎng)上銀行主動(dòng)收取其哪兩類客戶各類應(yīng)繳費(fèi)用的業(yè)務(wù)（）.
銀企互聯(lián)業(yè)務(wù)是指企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)接，并可根據(jù)需要，自行在其財(cái)務(wù)系統(tǒng)中定制更多個(gè)性化功能的銀行業(yè)務(wù)。企業(yè)直接通過財(cái)務(wù)系統(tǒng)能辦理的銀行業(yè)務(wù)包括哪些（）.
企業(yè)網(wǎng)上銀行查詢當(dāng)日明細(xì)最多可以查詢（）筆。
電子付款指令根據(jù)處理方式的不同分為（）.
企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)分為哪兩個(gè)版本（）.
下列關(guān)于銀企互聯(lián)資金歸集下?lián)埽枋霾徽_的是（）.