單項(xiàng)選擇題銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個(gè)人涉嫌分拆結(jié)售匯的,應(yīng)注意收集相關(guān)線索,避免同一個(gè)人再次辦理分拆業(yè)務(wù),同時(shí)于發(fā)現(xiàn)之日起()個(gè)工作日內(nèi)向國(guó)家外匯管理局所在地分支局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外匯局”)報(bào)告.

A.1
B.3
C.5
D.7


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1.單項(xiàng)選擇題下列需納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的情況有().

A.通過(guò)外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B.小于1等值100美圓的結(jié)匯
C.境內(nèi)卡境外使用后購(gòu)匯還款
D.客戶(hù)持2000美圓現(xiàn)鈔結(jié)匯

2.單項(xiàng)選擇題下列內(nèi)容那些不屬于我國(guó)居民()。

A.我國(guó)境內(nèi)的外商投資企業(yè)
B.我國(guó)派駐境外的外交機(jī)構(gòu)
C.在境外居住期不滿(mǎn)一年的我國(guó)留學(xué)生
D.在我國(guó)居留期不滿(mǎn)一年的外國(guó)留學(xué)生

4.單項(xiàng)選擇題境外個(gè)人年度限額內(nèi)現(xiàn)鈔結(jié)匯說(shuō)法錯(cuò)誤的是應(yīng)首先通過(guò)“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)”核查登記,是否超年度結(jié)匯總額(含本次)().

A.審核證件真實(shí)性、有效性
B.在資料原件上批注辦理金額,留存材料復(fù)印件
C.不納入個(gè)人分拆結(jié)售匯“關(guān)注名單”核查

5.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人年度限額內(nèi)的購(gòu)匯或結(jié)匯,可以委托()辦理。

A.兄弟姐妹
B.同事或朋友
C.單位財(cái)務(wù)人員
D.父母或配偶

最新試題

企業(yè)手機(jī)銀行使用方式有哪些,以下描述正確的是().

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行集團(tuán)內(nèi)外匯資金調(diào)撥可以實(shí)現(xiàn)以下何種外匯資金調(diào)撥().

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)上收款業(yè)務(wù)是指在工商銀行開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)的收費(fèi)單位通過(guò)網(wǎng)上銀行主動(dòng)收取其哪兩類(lèi)客戶(hù)各類(lèi)應(yīng)繳費(fèi)用的業(yè)務(wù)().

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行賬戶(hù)管理功能不能實(shí)現(xiàn)的是().

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于銀企互聯(lián)資金歸集下?lián)埽枋霾徽_的是().

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行的網(wǎng)上匯款功能具有以下哪些特點(diǎn)().

題型:多項(xiàng)選擇題

推廣版銀企互聯(lián)賬戶(hù)信息查詢(xún)服務(wù),可以支持哪些賬戶(hù)類(lèi)型的查詢(xún)().

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)可以使用()方式與工商銀行的系統(tǒng)連接,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部財(cái)務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián),用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶(hù)管理.

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)平臺(tái)主要包括哪些業(yè)務(wù)().

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)銀客戶(hù)證書(shū)基本權(quán)限主要包括哪些().

題型:多項(xiàng)選擇題