單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣()萬元以上或者外幣等值()萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易。

A.20、1
B.50、10
C.100、10
D.200、20


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1.單項選擇題金融機構(gòu)制定的大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,向()報備。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安機關(guān)

2.單項選擇題()可以調(diào)整其所轄賬戶的風險等級。

A.交易行
B.受理行
C.代理行
D.賬戶行

3.單項選擇題等級調(diào)整申請表需通過客戶名下賬戶的()提交。

A.開戶網(wǎng)點
B.交易網(wǎng)點
C.申請網(wǎng)點
D.任意網(wǎng)點

最新試題

各分行運營管理部門(或承擔會計檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門,以下同)負責確定本行自行開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。

題型:判斷題

營業(yè)終了,柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時,無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型:判斷題

柜員離職,柜員現(xiàn)金箱必須繳空。

題型:判斷題

對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的,經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準后,可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認證”時,該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負責。

題型:判斷題

日終,柜員采用“不清零”方式的,現(xiàn)金箱交金庫保管;采用“清零”方式的,現(xiàn)金實物繳存主出納,由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管,“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機構(gòu)保險柜或金庫保管。

題型:判斷題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī),不得利用銀行結(jié)算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

題型:判斷題

K寶證書暫不收工本費。

題型:判斷題

柜員號管理實行“一號一人”,柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。

題型:判斷題

中午休息前,柜員無須檢查現(xiàn)金實物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。

題型:判斷題

支行對轄屬網(wǎng)點金融服務(wù)收費執(zhí)行情況進行定期檢查,防止()行為。

題型:多項選擇題