多項選擇題某公用事業(yè)單位，前期已在工商銀行開立基本賬戶，因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要向開戶行申請開通企業(yè)網(wǎng)銀（證書版），網(wǎng)點在為該客戶辦理企網(wǎng)過程中，下列描述正確的是（）.

A.開戶網(wǎng)點應(yīng)查詢客戶的反洗錢風(fēng)險分類等級，并對其進行公轉(zhuǎn)私限額及批量支付權(quán)限的設(shè)置。B.開戶網(wǎng)點應(yīng)查詢客戶的信用評價分類等級，并對其進行公轉(zhuǎn)私限額及批量支付權(quán)限的設(shè)置。C.若該單位為二類客戶，應(yīng)關(guān)閉其付款業(yè)務(wù)的“批量支付”功能
D.若該單位為三類客戶，應(yīng)關(guān)閉其付款業(yè)務(wù)的“批量支付”功能
E.根據(jù)電子銀行操作規(guī)程規(guī)定，若該單位屬于二類（或三類）客戶，經(jīng)開戶網(wǎng)點網(wǎng)點負責(zé)人簽字同意后可直接審批同意客戶的申請，不需客戶提供附加的說明材料和證明材料。
F.根據(jù)電子銀行操作規(guī)程規(guī)定，若該單位屬于二類（或三類）客戶，應(yīng)向開戶行提供說明材料及相關(guān)證明材料，說明其辦理公轉(zhuǎn)私或批量支付業(yè)務(wù)的用途及設(shè)置該限額的必要合理性。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題企業(yè)網(wǎng)上銀行普及版為客戶提供了下列哪些功能（）.

A.賬戶查詢
B.修改密碼
C.首頁定制
D.在線掛失

2.多項選擇題與企業(yè)網(wǎng)銀相比，直觀上，銀企互聯(lián)比較突出的特點有哪些（）.

A.企業(yè)直接在其ERP或財務(wù)系統(tǒng)辦理銀行業(yè)務(wù)，更加符合企業(yè)習(xí)慣
B.需要企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)進行對接，技術(shù)性更強，企業(yè)門檻更高，但更易鎖定大型客戶
C.銀企互聯(lián)將涉及企業(yè)內(nèi)部管理比如授權(quán)等交由企業(yè)自行設(shè)計，因此個性化更強
D.銀企互聯(lián)將銀行資金處理系統(tǒng)與企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)對接后，可以實現(xiàn)信息流、資金流的同步，更利于客戶企業(yè)資金的管控，有利于提高企業(yè)整體管理水平

4.多項選擇題推廣版銀企互聯(lián)批量扣個人收款業(yè)務(wù)是一項應(yīng)用范圍廣泛的業(yè)務(wù)，可以應(yīng)用在以下哪些行業(yè)（）.

A.保險公司
B.公共事業(yè)單位，如水、電、氣
C.通信企業(yè)、存在眾多零售點的企業(yè)
D.擁有第三方支付平臺的公司

5.多項選擇題網(wǎng)上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)平臺主要包括哪些業(yè)務(wù)（）.

A.核心企業(yè)業(yè)務(wù)
B.上游供應(yīng)商業(yè)務(wù)
C.下游經(jīng)銷商業(yè)務(wù)
D.代理商業(yè)務(wù)