單項選擇題為加強反洗錢信息管理系統(tǒng)的管理,確保()的正確應用和規(guī)范操作,根據國家有關法律法規(guī)要求,結合實際,制定反洗錢信息管理系統(tǒng)。
A.FMIS
B.ARMS
C.AMLS
D.RPTS
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1.單項選擇題向外匯管理局報送本外幣大額和可疑報表應在()日內按月報送。
A.3
B.5
C.10
D.15
2.單項選擇題新增預警交易中,對本機構建立的預警進行交易的添加,并且預警來源必須為()。
A.大額預警
B.可疑預警
C.系統(tǒng)預警
D.手工預警
3.單項選擇題新增大額預警對()預警不允許刪除。
A.大額
B.可疑
C.系統(tǒng)
D.手工
4.單項選擇題AMLS系統(tǒng)向人民銀行報送本外幣大額和可疑交易應在業(yè)務發(fā)生后()內每日報送(節(jié)假日不順延)。
A.1
B.2
C.3
D.5
5.單項選擇題營業(yè)機構需每日打?。ǎ┣鍐?,柜員根據清單對交易信息進行核實后,通過反洗錢子系統(tǒng)進行相應的補充或修改。
A.交易信息補正
B.交易信息補錄
C.交易信息補充
D.交易信息修改
最新試題
對于單位負責人或有關業(yè)務主管人員授意、指使、強令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務的,柜員應聽從并執(zhí)行。
題型:判斷題
運營主管或運營主管授權人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查,并對日終“碰箱”檢查進行現金大數卡把審核。
題型:判斷題
特殊類賬戶主要包括()等賬戶。
題型:多項選擇題
柜員有權利也有義務抵制、制止或舉報可能造成農業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。
題型:判斷題
三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除,由九級主管負責。
題型:判斷題
柜員號管理實行“一號一人”,柜員號的使用應保持相對穩(wěn)定。
題型:判斷題
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時,可由法定代表人或單位負責人直接辦理,也可授權他人辦理。
題型:判斷題
銀行結算賬戶的開立和使用應當遵守法律、行政法規(guī),不得利用銀行結算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務、套取現金及其他違法犯罪活動。
題型:判斷題
主出納柜員現金箱余額超過現金箱限額的,設有金庫的營業(yè)機構,主出納應及時辦理入庫手續(xù);未設金庫的營業(yè)機構,主出納應在當日日終繳存金庫。
題型:判斷題
存款人有長期不動戶的,銀行可以為其辦理其他銀行結算賬戶的開立和變更。
題型:判斷題