多項(xiàng)選擇題符合下列情況之一的應(yīng)列入高風(fēng)險(xiǎn)客戶().

A.列入國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
B.列入司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
C.列入聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
D.列入國際組織或有關(guān)外國政府制裁名單的客戶


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1.多項(xiàng)選擇題洗錢風(fēng)險(xiǎn)是客戶因涉嫌洗錢或恐怖融資活動(dòng)給農(nóng)業(yè)銀行造成的().

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.法律風(fēng)險(xiǎn)
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類原則().

A.審慎分類
B.差別管理
C.適時(shí)調(diào)整
D.嚴(yán)格保密

4.多項(xiàng)選擇題通過小額支付系統(tǒng)為客戶提供跨行通存通兌業(yè)務(wù)按《中國農(nóng)業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)》(2012版)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格收費(fèi)正確的()。

A.交易金額的0.5%,最低2元
B.交易金額的0.5%,最高100元
C.交易金額的1%,最高100元
D.交易金額的1%,最低2元

最新試題

營業(yè)終了,柜員應(yīng)逐個(gè)清點(diǎn)本人保管的業(yè)務(wù)印章和個(gè)人名章,檢查是否齊全。

題型:判斷題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī),不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。

題型:判斷題

對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的,銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定,采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個(gè)人進(jìn)行處理。

題型:判斷題

中午休息前,柜員無須檢查現(xiàn)金實(shí)物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。

題型:判斷題

營業(yè)終了,柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時(shí),無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型:判斷題

若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低,營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因,必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開戶單位更換印鑒卡片,或提示其規(guī)范簽章行為。

題型:判斷題

系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過的,驗(yàn)印操作員可通過電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。實(shí)物憑證通過人工輔助方式核驗(yàn)的,需換人復(fù)核,并在實(shí)物憑證上雙人簽章。

題型:判斷題

特殊類賬戶主要包括()等賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

存款人有長期不動(dòng)戶的,銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。

題型:判斷題

K寶證書暫不收工本費(fèi)。

題型:判斷題