多項(xiàng)選擇題對公客戶的()的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限,沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由,應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

A.控股股東或者實(shí)際控制人
B.法定代表人
C.負(fù)責(zé)人
D.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員


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1.多項(xiàng)選擇題單位因遺失需要變更預(yù)留銀行簽章,應(yīng)審核客戶提交的()等相關(guān)證明文件。

A.書面申請
B.開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照正本
D.原印鑒卡片

2.多項(xiàng)選擇題先前獲得的客戶身份資料的()存在疑點(diǎn),需做客戶身份的重新識別。

A.真實(shí)性
B.一致性
C.完整性
D.有效性

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)注外匯交易頻繁的(),查看自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,需做客戶身份的重新識別。

A.非居民個(gè)人
B.境外個(gè)人
C.個(gè)體工商戶
D.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

最新試題

對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的,柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。

題型:判斷題

系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過的,驗(yàn)印操作員可通過電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。實(shí)物憑證通過人工輔助方式核驗(yàn)的,需換人復(fù)核,并在實(shí)物憑證上雙人簽章。

題型:判斷題

自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯(cuò)賬應(yīng)由()或()進(jìn)行掛賬。

題型:多項(xiàng)選擇題

電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印,也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。

題型:判斷題

表外賬戶按其使用特性可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

營業(yè)終了,柜員應(yīng)逐個(gè)清點(diǎn)本人保管的業(yè)務(wù)印章和個(gè)人名章,檢查是否齊全。

題型:判斷題

支行對轄屬網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查,防止()行為。

題型:多項(xiàng)選擇題

對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的,經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準(zhǔn)后,可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時(shí),該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員(如運(yùn)營主管等),不納入柜員管理范疇。

題型:判斷題

柜員休假1天(不含)以上(日常每周公休除外),柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空,現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無需繳空。

題型:判斷題