單項選擇題國際社會第一個有關控制跨國洗錢活動的國際公約是()。

A、FATF40條建議
B、美國的銀行保密法
C、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》


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2.單項選擇題根據(jù)《中國銀行股份有限公司員工守則》規(guī)定,如遇工作職責交叉或模糊的事項,為避免難以挽回的損失,員工應當()。

A、避免在職責明確以前擅自作主
B、及時向上級匯報請示
C、先行予以合理處理,事后應及時向上級匯報,不得以職責不明為由推諉
D、立即要求有關部門澄清職責

3.單項選擇題《中國銀行股份有限公司員工守則》總則的二十字規(guī)范包括以下內(nèi)容()。

A、依法合規(guī)
B、效率第一
C、利潤至上
D、服從上級

4.單項選擇題《中國銀行股份有限公司員工守則》總則的二十字規(guī)范不包括以下內(nèi)容()。

A、愛行敬業(yè)
B、客戶至上
C、誠實守信
D、艱苦奮斗

5.單項選擇題《中國銀行股份有限公司員工守則》作為規(guī)范中國銀行員工行為的基本文件,()。

A、僅適用于境內(nèi)機構(gòu)的全體員工
B、僅適用于境外機構(gòu)的全體員工
C、適用于境內(nèi)外機構(gòu)的全體員工
D、適用于境內(nèi)及港、澳地區(qū)機構(gòu)的全體員工

最新試題

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,是否構(gòu)成犯罪()

題型:單項選擇題

買賣合同標的物毀損、滅失的風險,在標的物交付之前由()承擔,交付之后由()承擔。

題型:單項選擇題

下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營規(guī)則的容()

題型:多項選擇題

超過訴訟時效期間,借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字,該借款合同關系受到法律保護。

題型:判斷題

有下列哪些情形的合同依法無效()

題型:多項選擇題

合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應當知道撤銷事由之日起()年行使.自債務人的行為發(fā)生之日起()年沒有行使撤銷權(quán)的,該撤銷權(quán)消滅。

題型:單項選擇題

以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務,給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的,構(gòu)成犯罪()

題型:多項選擇題

出賣具有知識產(chǎn)權(quán)的計算機軟件等標的物的,該標的物連同知識產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。

題型:判斷題

貸款展期的,其利率按照展期日展期期限所對應的貸款利率來確定,即展期多久,按照展期日對應的利率確定展期貸款利率。

題型:判斷題

貸款人應當審議借款人的借款申請,并及時答復貸與不貸.短期貸款答復時間不得超過多久()

題型:單項選擇題