A、反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)小組
B、反洗錢(qián)檢查小組
C、反洗錢(qián)操作小組
D、反洗錢(qián)工作小組
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A、國(guó)家外匯管理局
B、中國(guó)人民銀行
C、監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D、偵查機(jī)關(guān)
A.洗錢(qián)
B.反洗錢(qián)
C.犯罪
D.可疑交易
A、刷卡
B、卡折對(duì)應(yīng)
C、驗(yàn)證密碼
D、授權(quán)
A、電腦統(tǒng)計(jì)庫(kù)存
B、日結(jié)表中庫(kù)存數(shù)
C、出納記賬數(shù)
A、泄露客戶(hù)信息
B、查閱客戶(hù)和交易資料
C、涂改客戶(hù)信息
D、向外提供客戶(hù)交易記錄
最新試題
在訂立合同時(shí)顯失公平的,當(dāng)事人一方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁變更或者撤銷(xiāo)。
在借款合同簽訂后,貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化,在這種情況下,銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利()
具有合同撤銷(xiāo)權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷(xiāo)事由之日起多久行使撤銷(xiāo)權(quán)()
使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為,不構(gòu)成犯罪。
有下列哪些情形的合同依法無(wú)效()
貸款展期的,其利率按照展期日展期期限所對(duì)應(yīng)的貸款利率來(lái)確定,即展期多久,按照展期日對(duì)應(yīng)的利率確定展期貸款利率。
出賣(mài)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件等標(biāo)的物的,該標(biāo)的物連同知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬于買(mǎi)受人。
根據(jù)貸款資金的來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)可以將貸款種類(lèi)分為哪幾類(lèi)()
債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的,不必通知債務(wù)人。
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的容()