A、可疑交易錄入可疑交易錄入
B、可疑交易錄入特殊報文處理
C、特殊報文處理可疑交易錄入
D、特殊報文處理特殊報文處理
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A、6
B、10
C、3
D、5
A、4、6
B、3、5
C、4、5
D、3、6
A、客戶通過帳戶存取現(xiàn)
B、客戶轉(zhuǎn)帳交易
C、外匯現(xiàn)鈔兌換
A.最后收到的協(xié)助協(xié)行通知書
B.最先收到的協(xié)助協(xié)行通知書
C.由有權(quán)機(jī)關(guān)協(xié)商決定
D.由兩個有權(quán)機(jī)關(guān)的共同上機(jī)決定
A、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易
B、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
C、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
最新試題
銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為（）
當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，有先后履行順序，，應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，有確切證據(jù)證明對方有下列哪些情形之一的，可以中止履行（）
合同當(dāng)事人就履行期限沒有約定或約定不明確的，應(yīng)當(dāng)如何履行（）
因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義（）行使債務(wù)人的債權(quán)
出賣具有知識產(chǎn)權(quán)的計算機(jī)軟件等標(biāo)的物的，該標(biāo)的物連同知識產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。
銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達(dá)到規(guī)定比例以上的股東的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)對股東的資金來源、財務(wù)狀況、資本補(bǔ)充能力和誠信狀況進(jìn)行審查。
貸款人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貸款風(fēng)險狀況將貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失類，其中不良貸款包括哪些（）
使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為，不構(gòu)成犯罪。
債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)通知債權(quán)人，但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。