A.戶口簿
B.結(jié)婚證
C.街道辦事處等政府基層組織出具的有效親屬關(guān)系證明
D.公安部門出具的有效親屬關(guān)系證明
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A.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢個人結(jié)售匯情況
B.按規(guī)定審核個人提供的證明材料
C.在個人結(jié)售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
D.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)打印“結(jié)匯/購匯通知單”，作為會計憑證留存?zhèn)洳?/p>
A.客戶辦理單位存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》，加蓋單位公章。
B.運營主管審核無誤后在存款證明申請書上簽字。
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明（副本）》同《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》第一聯(lián)作為當(dāng)日批量傳票一并保管裝訂。
D.存款單位同一賬戶內(nèi)容只能申請開具一份單位存款證明
A.老王在海外務(wù)工時傷殘，今天收到海外公司10萬美元的傷殘賠償金匯款。
B.老王將放在箱底的9000美元現(xiàn)金，拿到農(nóng)行結(jié)匯。
C.某外貿(mào)公司3個月前出口了一批價值為20萬美元的服裝，結(jié)算方式為TT電匯，今天收到了19.5萬美元貨款。
D.老王今天在中信銀行辦理2筆金額分別為5000美元的西聯(lián)匯款，分別匯給他在美國留學(xué)的兒子和在澳大利亞生活的妻子。
A.客戶身份信息發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)及時予以更新
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份
D.保證有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機構(gòu)進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息
A.真實
B.國內(nèi)貿(mào)易
C.有效
D.合法
最新試題
支行對轄屬網(wǎng)點金融服務(wù)收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。
運營主管或運營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。
中午休息前，柜員無須檢查現(xiàn)金實物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認(rèn)。
柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負(fù)責(zé)。
對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。