A.人民檢察院
B.公安機關(guān)
C.走私犯罪偵查機關(guān)
D.證券監(jiān)管機關(guān)
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A.人民檢察院
B.海關(guān)
C.稅務(wù)
D.人民法院
A.查詢
B.凍結(jié)
C.扣劃
D.扣押
A.監(jiān)獄
B.海關(guān)
C.國家安全部門
D.監(jiān)察機關(guān)
E.審計機關(guān)
A、支票必須在會計系統(tǒng)中登記號碼，支付時由系統(tǒng)進行號碼校驗核銷，以防止支票詐騙等風險
B、退票必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理，嚴禁銀行墊款
C、對空頭支票或印鑒不符支票按規(guī)定向人民銀行報告后進行處罰
D、柜面受理支票必須審核支票與進帳單填寫的要素是否相符。嚴禁柜員涂改進帳單的內(nèi)容，嚴禁柜員撤換進帳單
A、空白卡、制成卡、待銷毀卡均應(yīng)按照中國銀行“重要空白憑證管理”要求建立登記制度，網(wǎng)點負責人或業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)定期檢查并登記檢查情況，核實使用的合規(guī)性。當日營業(yè)終止后須入庫保管
B、檢查申請表所填內(nèi)容的完整性，是否按有關(guān)規(guī)定提供必要資料以及相關(guān)要件的真實性
C、辦理業(yè)務(wù)時審核信用卡是否在有效期內(nèi)，過期卡銀行不予辦理取款業(yè)務(wù)，不得辦理無卡取現(xiàn)交易
D、信用卡是否及時在AS/400系統(tǒng)中作領(lǐng)卡操作，是否存在卡已發(fā)出但未操作領(lǐng)卡交易的情況
最新試題
國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級管理人員的任職資格，應(yīng)當自收到申請文件之日起（）作出批準與否的決定。
某甲欠信用社10萬元貸款已逾期，某甲對某乙有到期債務(wù)20萬元，并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務(wù)，某甲放棄了對某乙的到期債權(quán)，并將商品房贈與某丙，信用社對某甲的行為可以行使（）。
債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當通知債權(quán)人，但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營規(guī)則的容（）
銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準機關(guān)為（）
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù)，給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的，構(gòu)成犯罪（）
因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義（）行使債務(wù)人的債權(quán)
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院（）債務(wù)人的行為。
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進行現(xiàn)場檢查（）
根據(jù)貸款資金的來源和風險承擔可以將貸款種類分為哪幾類（）