A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報告制度
D、反洗錢內(nèi)部控制制度
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A、基本存款賬戶實行核準制度，經(jīng)中國人民銀行核準并頒發(fā)開戶許可證后方可辦理開戶
B、非預(yù)算單位專用存款帳戶實行備案制度，開戶行審核同意后，在5個工作日內(nèi)通過“人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)”（以下簡稱“賬戶管理系統(tǒng)”）向人民銀行當?shù)胤种袌髠?，無須報送紙質(zhì)資料
C、開戶行可以為符合開戶條件的單位開立兩個及兩個以上的基本存款賬戶
D、一般存款賬戶用于辦理單位客戶借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付。該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳存，也可以辦理現(xiàn)金支取
A、業(yè)務(wù)合規(guī)操作情況
B、尾箱管理情況
C、安全防范情況
D、員工異常行為
A、監(jiān)管員每天必查
B、分理處主任每周必查
C、支行支行主管領(lǐng)導或部門每月必查
D、市分行主管領(lǐng)導或部門每季必查
A、營業(yè)終了，對尾箱的現(xiàn)金核卡大數(shù)，防止尾箱現(xiàn)金大額短缺或被挪用
B、每天監(jiān)管尾箱經(jīng)管人盤點庫存、核對帳款，對尾箱加二鎖（二把鎖的鑰匙分別由兩人掌管）一封人庫保管
C、堅持每星期對尾箱的現(xiàn)金、實物進行一次徹底的檢查、清點，保證帳款、帳實相符
D、監(jiān)督尾箱限額的執(zhí)行情況，督促尾箱經(jīng)管人將超限額的現(xiàn)金及時繳交庫房
A.借閱
B.抄錄
C.復(fù)制
D.照像
最新試題
借款人使用貸款不得用于以下哪些用途（）
銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達到規(guī)定比例以上的股東的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當對股東的資金來源、財務(wù)狀況、資本補充能力和誠信狀況進行審查。
某甲欠信用社10萬元貸款已逾期，某甲對某乙有到期債務(wù)20萬元，并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務(wù)，某甲放棄了對某乙的到期債權(quán)，并將商品房贈與某丙，信用社對某甲的行為可以行使（）。
貸款人應(yīng)當審議借款人的借款申請，并及時答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時間不得超過多久（）
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，是否構(gòu)成犯罪（）
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù)，給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的，構(gòu)成犯罪（）
債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當通知債權(quán)人，但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。
國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級管理人員的任職資格，應(yīng)當自收到申請文件之日起（）作出批準與否的決定。
下列關(guān)于合同效力的哪些說法是正確的（）
合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當知道撤銷事由之日起（）年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起（）年沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。