A、客戶資金被挪用
B、交接、保管混亂，容易丟失托收憑證和有關(guān)單證
C、柜員未認(rèn)真審核收到的相關(guān)資料
D、符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒(méi)有及時(shí)歸類上報(bào)

A、對(duì)于付款人提出拒絕付款的手續(xù)不全不符合規(guī)定的，以及超過(guò)承付期拒付和應(yīng)該部分拒付提為全部拒付的，我社（行）應(yīng)實(shí)行強(qiáng)制扣款。
B、本社（行）審查拒絕付款期間，應(yīng)從承付期滿日起計(jì)算逾期付款賠償金
C、本社（行）審查拒絕付款期間，對(duì)無(wú)理的拒絕付款，增加審查時(shí)間的，應(yīng)從承付期滿日起計(jì)算逾期付款賠償金
D、對(duì)于付款人提出拒絕付款的手續(xù)不全不符合規(guī)定的，以及超過(guò)承付期拒付和應(yīng)該部分拒付提為全部拒付的，我社（行）均不得受理。

A、接收來(lái)賬的當(dāng)日?qǐng)?zhí)行“[200700]報(bào)表打印”交易，打印當(dāng)日的來(lái)賬清單專夾保管
B、每日機(jī)構(gòu)簽退前，柜員操作“[410078]查詢打印業(yè)務(wù)”交易，以查詢當(dāng)日未及時(shí)處理的來(lái)賬掛賬，做好記錄，于當(dāng)日或次日及時(shí)處理
C、發(fā)送失敗的退匯往賬，注銷后再重新退匯時(shí)，需在新的退匯憑證注明原退匯交易的日期、操作柜員、交易流水號(hào)和重匯原因
D、若“聯(lián)行來(lái)賬憑證”作重空管理的聯(lián)社，須執(zhí)行“[029260]手工銷號(hào)”交易，核銷已使用的“聯(lián)行來(lái)賬憑證”

A、往賬錄入和復(fù)核交易打在同一張《業(yè)務(wù)交易單》上，作匯出匯款憑證，做復(fù)核柜員的傳票
B、錄入之后的往賬若要?jiǎng)h除，也是打在同一張《業(yè)務(wù)交易單》上，做刪除柜員的傳票
C、TIPS的匯總憑證，第一聯(lián)加蓋附件章作匯出匯款的附件，第二聯(lián)加蓋附件章作扣賬憑證的附件
D、發(fā)出往賬機(jī)構(gòu)可由次日?qǐng)?zhí)行“[200700]報(bào)表打印”交易，打印上一工作日的往賬清單并作專夾保管

A、《托收憑證》第三聯(lián)
B、《托收憑證》第四聯(lián)
C、《登記簿》
D、《拒絕付款理由書(shū)》第二聯(lián)