A、跨時空性
B、快速傳遞性
C、犯罪渠道多元化
D、責任難以區(qū)分
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A、對經(jīng)營管理活動的風險識別
B、對競爭對手的風險識別
C、對法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識別
D、對內(nèi)控風險的識別
A、風險的識別
B、風險的評估
C、風險的監(jiān)控
D、風險的評價與改進
A、統(tǒng)一性
B、系統(tǒng)性
C、全面性
D、持續(xù)性
E、審慎性
A、“防火墻”技術(shù)
B、客戶身份認證技術(shù)
C、防攻擊技術(shù)
D、網(wǎng)絡安全技術(shù)
E、數(shù)字加密和數(shù)字簽名技術(shù)
A、電子銀行業(yè)務的發(fā)展先于法律的建設(shè)，由于缺乏相應明確的法律和法規(guī)依據(jù)，電子銀行業(yè)務，包括通過電子銀行辦理的銀行業(yè)務，涉及的商業(yè)糾紛司法處理結(jié)果具有不確定性
B、電子銀行業(yè)務跨境服務，或客戶的跨境使用涉及不同司法區(qū)域和司法管轄權(quán)問題和法律沖突問題
C、商業(yè)銀行發(fā)展電子銀行業(yè)務涉及的法律文書可能存在體系上或條款上缺陷或不完備的問題
D、對犯罪團伙可能利用電子銀行渠道洗錢的監(jiān)控不力引起的法律問題
最新試題
同城交換提回收方聯(lián)行轉(zhuǎn)匯中的“匯兌”業(yè)務種類允許直接入賬和掛賬兩種處理方式，但對“信用卡”業(yè)務種類只允許采用（）方式。
填寫票據(jù)和結(jié)算憑證，必須（），要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草，防止涂改。
客戶注冊、注銷業(yè)務主要風險點和控制要求包括（）。
下列屬于電子銀行業(yè)務操作風險的是（）。
同城清算系統(tǒng)主要處理（）支付業(yè)務的清分和軋差。
同城交換（）有收妥抵用和當場入賬兩種形式，除當?shù)厝嗣胥y行及行業(yè)規(guī)定當場入賬的票據(jù)外，其他應為收妥抵用入賬。
填寫（），應使用墨汁或碳素墨水書寫；按規(guī)定（）憑證，應使用藍黑墨水或碳素墨水或簽字筆書寫；（）憑證，可以使用圓珠筆和復寫紙復寫。
在凍結(jié)期限內(nèi)，只有在（）做出解凍決定并出具解除凍結(jié)存款通知書的情況下，經(jīng)辦行才能對已經(jīng)凍結(jié)的存款予以解凍。
電子銀行業(yè)務客戶交易控制包括（）。
電子銀行業(yè)務的開放性特征包括（）。