單項(xiàng)選擇題線索處置涉嫌人在崗的,以適當(dāng)?shù)姆绞脚桑ǎ┮陨先藛T對(duì)其跟隨看管。非指定核查人員不得擅自與涉嫌人員核實(shí)與案件線索有關(guān)的事宜。

A、1名
B、2名
C、3名
D、4名


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1.單項(xiàng)選擇題報(bào)告案件線索后,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助(),立即采取果斷措施,依法以適當(dāng)方式監(jiān)控可能的作案嫌疑人。

A、支行行長(zhǎng)
B、支行行長(zhǎng)或上級(jí)行紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)
C、上級(jí)行紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)
D、支行行長(zhǎng)或上級(jí)行保衛(wèi)部門(mén)

3.單項(xiàng)選擇題案件線索的可疑現(xiàn)象中內(nèi)部賬戶突然出現(xiàn)大額往來(lái)及不明款項(xiàng)長(zhǎng)時(shí)間或多次掛賬屬于()。

A、內(nèi)外賬務(wù)不符
B、柜面可疑業(yè)務(wù)
C、客戶投訴或信訪舉報(bào)反映的問(wèn)題
D、員工異常行為

4.單項(xiàng)選擇題案件線索的可疑現(xiàn)象中柜員錢(qián)箱或網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)款短缺屬于()。

A、內(nèi)外賬務(wù)不符
B、柜面可疑業(yè)務(wù)
C、客戶投訴或信訪舉報(bào)反映的問(wèn)題
D、員工異常行為

5.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)可疑情況,或接到可疑情況報(bào)告的,要立即作出分析,認(rèn)為異常的應(yīng)將其作為案件線索,在第一時(shí)間向()報(bào)告。

A、支行副行長(zhǎng)
B、支行主管副行長(zhǎng)
C、支行主管副行長(zhǎng)或行長(zhǎng)
D、行長(zhǎng)

最新試題

《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到()以上”?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

空白權(quán)限卡納入()管理系統(tǒng)核算。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由()辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定,反交易及沖正業(yè)務(wù)由()負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜員領(lǐng)用印章時(shí),應(yīng)核對(duì)印章實(shí)物與印模、()是否一致,并于領(lǐng)用當(dāng)日在會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行出售空白重要憑證時(shí),單位應(yīng)在()上加蓋預(yù)留銀行印鑒。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下級(jí)行向上級(jí)行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí),若由非系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)柜員領(lǐng)取的,領(lǐng)用人除持要素請(qǐng)領(lǐng)單、本人有效身份證件外,還須出具()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

丟失后補(bǔ)制的會(huì)計(jì)專用印章,其代號(hào)應(yīng)按()編號(hào),不得與丟失印章號(hào)碼相同。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開(kāi)戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬(wàn)元銀行進(jìn)賬單未到賬,經(jīng)查屬柜員記串戶,當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶()行為。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題