單項選擇題（）作為網(wǎng)點內(nèi)部控制第一責(zé)任人，對網(wǎng)點的安全保衛(wèi)工作負(fù)有管理責(zé)任。

A、現(xiàn)場管理人員
B、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人
C、支行主管副行長
D、支行行長


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1.單項選擇題在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為不在銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額（）的，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上

4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報。

A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)

5.單項選擇題反洗錢基本制度中處于基礎(chǔ)地位的是（）。

A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度

7.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由（）依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。

A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門