多項選擇題網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)審核柜員提交的客戶信息調(diào)整和本外幣賬戶開（銷）戶資料的（）。

A、時效性
B、完整性
C、合規(guī)性
D、真實性


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2.多項選擇題對網(wǎng)點負責(zé)人內(nèi)控審核、審批事項要點說法正確的有（）.

A、審查有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、解凍、扣劃相關(guān)手續(xù)是否真實、合規(guī)和完整，柜員操作是否
正確
B、按照制度規(guī)定，對網(wǎng)點為客戶辦理資信證明、存款證明進行審核簽字
C、負責(zé)重要崗位人員的審批工作
D、按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進行初步審查

3.多項選擇題下列需要網(wǎng)點負責(zé)人進行審核審批的是（）。

A、司法機關(guān)的查、凍、扣業(yè)務(wù)。
B、為客戶出具資信證明、存款證明。
C、20萬元以上的大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)。
D、3萬元的個人定期存款業(yè)務(wù)。

4.多項選擇題下列機構(gòu)可以執(zhí)行查詢權(quán)限的有（）.

A、工商局
B、海關(guān)
C、公安局
D、檢察院

8.多項選擇題對于系統(tǒng)可控制的業(yè)務(wù)，事權(quán)劃分通過（）四種授權(quán)類型實現(xiàn)。

A、不需授權(quán)
B、額度授權(quán)
C、交易授權(quán)
D、查詢授權(quán)

9.多項選擇題網(wǎng)點內(nèi)部控制主要工作機制包括（）.

A、內(nèi)部管理責(zé)任機制
B、問題整糾責(zé)任機制
C、案件防范工作機制
D、重要事權(quán)劃分制度
E、崗位職責(zé)分離制度
F、統(tǒng)一授權(quán)控制制度

10.多項選擇題網(wǎng)點要定期開展案件防范教育活動。重點是抓好對（）的教育。

A、一線員工
B、二線員工
C、客戶經(jīng)理
D、網(wǎng)點負責(zé)人