A.為提供虛假開(kāi)戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢(qián)工作信息
C.對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)未按要求開(kāi)展客戶身份識(shí)別或重新識(shí)別工作
D.不按照監(jiān)管部門(mén)的要求和時(shí)限反饋反洗錢(qián)協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門(mén)要求開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳、培訓(xùn)工作
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A.利用職權(quán)收受企業(yè)或個(gè)人的禮金、禮券和貴重物品，經(jīng)常接受企業(yè)宴請(qǐng)或有吃、拿、卡、要、報(bào)等行為的
B.工作時(shí)間炒股、炒匯、迷戀彩票或業(yè)余時(shí)間超出收入能力炒股、炒匯、大額購(gòu)買(mǎi)彩票的
C.違反規(guī)定經(jīng)商或從事第二職業(yè)的
D.利用工作、權(quán)力之便，為親屬、朋友經(jīng)商提供便利的
E.上班時(shí)間私人電話多，社會(huì)交往復(fù)雜，經(jīng)常與一些行為不良人員來(lái)往的
A.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢(qián)箱與柜員錢(qián)箱不少于5次
B.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢(qián)箱與柜員錢(qián)箱不少于2次
C.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢(qián)箱與柜員錢(qián)箱不少于6次
D.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢(qián)箱與柜員錢(qián)箱不少于1次
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照網(wǎng)點(diǎn)防搶防暴應(yīng)急處置要求，細(xì)化并制定應(yīng)急預(yù)案，堅(jiān)持開(kāi)展應(yīng)急演練，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門(mén)體，防止或勸阻非網(wǎng)點(diǎn)人員逗留
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門(mén)，做好網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
A.人走章在
B.印、證齊管
C.人員休息，業(yè)務(wù)在崗
D.人在章在，人走章收
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，采用現(xiàn)場(chǎng)觀察和調(diào)閱監(jiān)控等措施，加強(qiáng)對(duì)人員制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照網(wǎng)點(diǎn)防搶防暴應(yīng)急處置要求，細(xì)化并制定應(yīng)急預(yù)案，堅(jiān)持開(kāi)展應(yīng)急演練，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
D.在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)前后、接送款之前，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門(mén)體，防止或勸阻非網(wǎng)點(diǎn)人員逗留
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，實(shí)行保安人員與當(dāng)班安全員雙人日常安全檢查制度
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)要求員工嚴(yán)格按照營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接受檢查的規(guī)程和程序，對(duì)檢查人員進(jìn)行身份進(jìn)行檢查
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門(mén)，做好網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
A.每次更換間隔最長(zhǎng)不得超過(guò)5天
B.每次更換間隔最長(zhǎng)不得超過(guò)7天
C.每次更換間隔最長(zhǎng)不得超過(guò)10天
D.每次更換間隔最長(zhǎng)不得超過(guò)15天
A.加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，使其充分掌握識(shí)別假票據(jù)、憑證的能力
B.嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行審查
C.以手工審查代替鑒別儀器審查
D.配備、利用先進(jìn)的鑒別儀器進(jìn)行審查
A.省聯(lián)社
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
C.銀監(jiān)會(huì)
D.公安機(jī)關(guān)
A.賬務(wù)記載與賬務(wù)核對(duì)應(yīng)實(shí)行崗位分離，設(shè)立專職的銀企對(duì)賬崗位，成立集中對(duì)賬機(jī)構(gòu)
B.在用人管理上要提高認(rèn)識(shí)
C.關(guān)注和重視監(jiān)督人員的工作結(jié)果
D.記賬對(duì)賬不分離
最新試題
各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書(shū)”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。
不得掛失止付的票據(jù)是（）。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)配合。
空白權(quán)限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。
凡沖正錯(cuò)賬影響利息計(jì)算時(shí)，（）。
理財(cái)金賬戶客戶（非財(cái)富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）
（）為黃金業(yè)務(wù)主管。
（）按照事權(quán)劃分的要求對(duì)柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請(qǐng)進(jìn)行初步審查。
根據(jù)國(guó)家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到（）以上”？（）