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銀行考試

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問答題怎樣判別大額和可疑數(shù)量標準？

參考答案： “短期”系指10個工作日以內(nèi)，含10個工作日。
“長期”系指1...

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1.問答題可以不報告的大額交易有哪些？

參考答案：有十種：
符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告：
（1）定期存款到期后，不直...

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2.問答題判斷大額支付交易報告的標準有哪些？

參考答案：有四種：
（1）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)...

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3.問答題判斷可疑支付交易報告的標準有哪些？

參考答案：有以下十八種：
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不...

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4.問答題金融機構(gòu)開展反洗錢工作是否會違反保密義務(wù)，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？

參考答案：

金融機構(gòu)依據(jù)《反洗錢法》開展反洗錢工作，不會違反保密義務(wù)、侵犯客戶的權(quán)利。反洗錢工作受到法律保護。

5.問答題反洗錢工作中臨時凍結(jié)的時限是多少？

參考答案：臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼...

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6.問答題金融機構(gòu)接受反洗錢調(diào)查的有關(guān)規(guī)定是什么？

參考答案：國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查，金融機構(gòu)應(yīng)當予以配...

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7.問答題金融機構(gòu)反洗錢工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度的內(nèi)容是什么？

參考答案：

金融機構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當及時向反洗錢信息中心報告。

8.問答題金融機構(gòu)反洗錢工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么？

參考答案：在業(yè)務(wù)關(guān)系存軒期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料。
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易...

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9.問答題金融機構(gòu)反洗錢工作中客戶身份識別制度的內(nèi)容是什么？

參考答案：（1）對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務(wù)的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身...

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10.問答題金融機構(gòu)反洗錢工作的主要制度是什么？

參考答案：

客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。