多項(xiàng)選擇題外匯局規(guī)定的個(gè)人分拆結(jié)售匯的行為特征主要有以下哪些方面?()

A、境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上(含,下同)不同個(gè)人,收款人分別結(jié)匯。
B、5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后,將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)。
C、5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶。
D、個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題大額支付系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)來(lái)賬監(jiān)控要監(jiān)控哪些隊(duì)列?()

A、往賬錯(cuò)誤回執(zhí)狀態(tài)查詢
B、未處理急報(bào)查詢
C、未處理普通報(bào)查詢
D、未授權(quán)報(bào)文查詢

2.單項(xiàng)選擇題借記卡正式掛失撤銷的交易碼是()。

A、37370
B、37371
C、37372
D、37374

3.多項(xiàng)選擇題核心銀行系統(tǒng)中,針對(duì)賬戶的查詢交易有()。

A、440
B、400
C、450
D、60460

5.單項(xiàng)選擇題證明類產(chǎn)品是我中國(guó)銀行為公司客戶提供的信息證明函件,下列哪項(xiàng)不屬于證明類產(chǎn)品()。

A、銀行詢證函
B、單位客戶開戶證明與驗(yàn)資證明
C、存款證明
D、單位客戶結(jié)算資信證明

最新試題

通過(guò)微信預(yù)約開戶,生成賬號(hào)的時(shí)效性是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中銀扶農(nóng)通寶要求借款人近()年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期產(chǎn)品,關(guān)于申購(gòu)和贖回部分,以下描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃出于下面哪些原因,會(huì)對(duì)理財(cái)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)進(jìn)行二次分配?()

題型:多項(xiàng)選擇題

刪除集團(tuán)授信成員,可以通過(guò)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于投資者購(gòu)買中銀理財(cái)計(jì)劃,需要簽署的文件,以下說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

中銀智富理財(cái)計(jì)劃產(chǎn)品說(shuō)明書的產(chǎn)品基本信息應(yīng)包括()等主要內(nèi)容。

題型:多項(xiàng)選擇題

中銀貨幣市場(chǎng)增值理財(cái)計(jì)劃中資產(chǎn)的投向領(lǐng)域?yàn)椋ǎ?/p>

題型:多項(xiàng)選擇題

權(quán)益投資信托理財(cái)業(yè)務(wù)的法律主體包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

中銀理財(cái)計(jì)劃通過(guò)基金代銷系統(tǒng)銷售,對(duì)于銷售系統(tǒng),以下說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題