多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行總行及地（市）以上分支機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款（）.
A、違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
B、故意提供虛假材料的
C、拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D、未指定專人聯(lián)絡現(xiàn)場檢查事項的
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1.單項選擇題TIMS系統(tǒng)用戶新增和修改生效日是（）。
A、T+0
B、T+1
C、維護后即可使用
D、半小時后生效
2.單項選擇題查詢查復業(yè)務，應嚴格遵照（）的查詢查復原則。
A、認真、嚴肅、仔細、正確
B、遵守協(xié)議、及時查詢、認真復核、正確回復
C、精通業(yè)務、操作規(guī)范、及時查詢、認真查復
D、有疑必查、有查必復、查必及時、復必詳盡
3.多項選擇題核心銀行系統(tǒng)通過“3-2-1”六要素的多維度管控實現(xiàn)了對柜員可操作業(yè)務范圍和權限的控制。這六要素中的“2個組”是：（）
A、權限組
B、柜員組
C、交易組
D、級別組
4.單項選擇題歐元區(qū)匯款，需提供歐盟通用的準確的收款人（）帳號。
A、BSB
B、CC
C、FW
D、IBAN
5.多項選擇題BANCS提供了（）等手段來控制暫付暫收款項的風險。
A、余額方向控制
B、助記符聯(lián)動記賬
C、掛銷賬機制
D、操作層級限制
最新試題
以下關于流貸測算的注意事項不正確的是（）。
題型：單項選擇題
關于投資者購買中銀理財計劃，需要簽署的文件，以下說法正確的是（）
題型：多項選擇題
權益投資信托理財業(yè)務發(fā)行主要流程包括（）。
題型：多項選擇題
中銀理財計劃通過基金代銷系統(tǒng)銷售，對于銷售系統(tǒng)，以下說法正確的是（）
題型：多項選擇題
展示任務的列表，不可以進行的操作有（）。
題型：單項選擇題
中銀貨幣市場增值理財計劃適合的投資者為（）。
題型：多項選擇題
下面哪個不是他行客戶認領系統(tǒng)的特點？（）
題型：單項選擇題
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期產(chǎn)品，關于提前終止的描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
存款有效戶條件需滿足存款日均（）。
題型：單項選擇題
內(nèi)保外貸業(yè)務應按照（）要求進行貸后管理。
題型：單項選擇題