單項選擇題在實踐中，為了及時開展反洗錢調(diào)查，金融機構有合理理由認為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的交易或者客戶，金融機構應當同時報告（）。
A、公安機關
B、金融機構上一級機構
C、中國人民銀行當?shù)胤种C構
D、金融機構總部
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1.單項選擇題以下各項企業(yè)網(wǎng)銀功能，能通過銀企對接實現(xiàn)，但不能通過WEB瀏覽實現(xiàn)的是（）。
A、賬戶管理
B、轉賬匯劃
C、主動收款
D、定向賬戶支付
2.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人提取外幣現(xiàn)鈔當日累計等值（）美元以上的，憑本人有效身份證件、提鈔用途證明等材料向銀行所在地外匯局事前報備。
A、2000
B、5000
C、10000
D、20000
3.單項選擇題向（）國匯款需在50場匯款人信息中錄入付款人生日，即DOB：日/月/年.
A、加拿大
B、日本
C、英國
D、澳大利亞
4.多項選擇題原始憑證的內(nèi)容必須具備：（）
A、憑證的名稱、日期
B、填制憑證單位名稱或填制人姓名
C、經(jīng)辦人員簽名或蓋章
D、數(shù)量、單價、金額
5.單項選擇題TIMS申請用戶通過TIMS系統(tǒng)“業(yè)務處理”交易中的“新建柜員”選項發(fā)起新建柜員申請，對于審批退回的，申請用戶需（）。
A、重新發(fā)起
B、必須關閉申請
C、重新發(fā)起或關閉申請
最新試題
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期產(chǎn)品，關于提前終止的描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
下面哪個不是他行客戶認領系統(tǒng)的特點？（）
題型：單項選擇題
通過微信預約開戶，生成賬號的時效性是（）。
題型：單項選擇題
中銀新股增值理財計劃出于下面哪些原因，會對理財計劃財產(chǎn)進行二次分配？（）
題型：多項選擇題
理財產(chǎn)品風險評級及含義正確的是（）。
題型：多項選擇題
內(nèi)保外貸業(yè)務應按照（）要求進行貸后管理。
題型：單項選擇題
以下關于流貸測算的注意事項不正確的是（）。
題型：單項選擇題
中銀貨幣市場增值理財計劃中客戶需要負擔的費用有（）。
題型：多項選擇題
中銀貨幣市場增值理財計劃中資產(chǎn)的投向領域為（）。
題型：多項選擇題
新客戶在客戶池內(nèi)（）內(nèi)必須認領完畢。
題型：單項選擇題