單項(xiàng)選擇題不屬于中國(guó)銀行網(wǎng)銀外部欺詐事件原因的是：（）

A、犯罪分子猖獗
B、客戶風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)薄弱
C、第三方運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)不規(guī)范
D、銀行未履行告知義務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題下列交易中可以作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告的有：（）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬支票。
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場(chǎng)資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。

2.多項(xiàng)選擇題下列幾類特殊主體在符合我國(guó)法律規(guī)定的條件及辦理相應(yīng)手續(xù)后，可以對(duì)相關(guān)賬戶進(jìn)行查詢的是（）。

A、律師
B、公證機(jī)關(guān)
C、會(huì)計(jì)事務(wù)所
D、外國(guó)司法機(jī)關(guān)

4.單項(xiàng)選擇題在當(dāng)?shù)刈?cè)的某建筑企業(yè)在當(dāng)?shù)爻薪?xiàng)目的，其項(xiàng)目部可申請(qǐng)開立（）。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時(shí)存款賬戶