多項(xiàng)選擇題中國銀行中高端客戶的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)為:()

A、在我行金融資產(chǎn)總額達(dá)到50萬元人民幣以上
B、使用我行信用卡年累計(jì)消費(fèi)額5萬人民幣以上(不包括購房、購車等一次性金額在10萬元以上的大額刷卡消費(fèi)和零折扣商戶的消費(fèi))
C、在我行金融資產(chǎn)總額達(dá)到20萬元人民幣以上
D、在我行辦理各類個(gè)人貸款余額累計(jì)達(dá)到50萬元人民幣以上
E、其他類客戶


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1.多項(xiàng)選擇題暫付暫收款項(xiàng)會(huì)簽審批流程包含的審批部門()。

A、業(yè)務(wù)發(fā)起部門
B、業(yè)務(wù)主審部門
C、運(yùn)營部門
D、法律合規(guī)部門(如涉及法律訴訟)

3.多項(xiàng)選擇題對于對公客戶辦理開戶、結(jié)算的人員及大額轉(zhuǎn)賬交易的真實(shí)性要堅(jiān)持三個(gè)確認(rèn)原則,即()。

A、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進(jìn)行確認(rèn);
B、對辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)行確認(rèn);
C、對公轉(zhuǎn)私款項(xiàng)用途的確認(rèn);
D、對大額支付業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶熱線確認(rèn)。

5.多項(xiàng)選擇題撤銷注冊驗(yàn)資不成功的驗(yàn)資賬戶須按以下原則辦理()。

A、辦理退款需憑驗(yàn)資不成功證明辦理退款
B、憑出資入賬證明辦理退款
C、賬戶資金應(yīng)退還給原出資人賬戶
D、根據(jù)出資人書面申請辦理退款