單項選擇題金融機(jī)構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標(biāo)準(zhǔn)，或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)報告（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
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1.單項選擇題大額業(yè)務(wù)需要提供實名制證件，（）以上的大額取款需要進(jìn)行大額核實工作，以保證賬戶人的資金安全
A.10萬
B.50萬
C.100萬
2.單項選擇題為了避免操作風(fēng)險的發(fā)生，500-8（補(bǔ)打存折扉頁）交易流程調(diào)整后，系統(tǒng)操作第一步為（）。
A.400查詢新存折號
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號輸入500交易“新憑證號碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗密后提交通過
D.實物憑證號和查詢出的憑證號是否符合遷移規(guī)則
3.單項選擇題柜臺操作500交易聯(lián)動610補(bǔ)磁交易的柜員，必須審核系統(tǒng)中（）是否一致。
A.新、舊存折號和實物
B.存折類型
C.存折號是否輸入
4.單項選擇題操作500交易時，須讓客戶出示身份證件并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，需驗證密碼的，（）。
A.應(yīng)驗證密碼
B.無需驗證密碼
C.以上均可
5.單項選擇題柜員在進(jìn)行舊存折作廢處理時，將存折交易（）交還客戶，規(guī)范存折封底剪角的方式，授權(quán)人員和事后監(jiān)督對于賬戶的一致性進(jìn)行必要的審核。
A.內(nèi)頁
B.封底
C.封面
最新試題
基本產(chǎn)品
題型：名詞解釋
順延贖回因巨額贖回等原因，當(dāng)日的贖回申請不能或不能全部被滿足，贖回申請延續(xù)到后續(xù)工作日繼續(xù)有效。
題型：判斷題
隨著歐元的誕生，國際貨幣體系的格局已逐步呈三足鼎立態(tài)勢，這些主要貨幣是（）。
題型：多項選擇題
資產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品
題型：名詞解釋
客戶經(jīng)理（快信通）可以操作的交易有（）。
題型：多項選擇題
經(jīng)辦人員在協(xié)助辦理查詢個人存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)核實（）。
題型：多項選擇題
“快信通”服務(wù)的短信均由中銀行短信平臺發(fā)送，（）是全國唯一短信交易發(fā)送和接收號碼。
題型：單項選擇題
外延產(chǎn)品
題型：名詞解釋
衍生業(yè)務(wù)產(chǎn)品
題型：名詞解釋
以下哪些柜員有權(quán)在個人理財銷售系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起短信交易（）。
題型：多項選擇題