A.每月
B.每季
C.每年
D.每半年
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A.《平安銀行現(xiàn)金出納管理辦法》
B.《平安銀行資本性支出管理辦法》
C.《平安銀行遠程柜面操作管理辦法》
D.《平安銀行固定資產(chǎn)管理辦法》
A.通過銀行招聘并錄取使用的員工（含正式員工、派遣制員工和外包員工）
B.通過銀行招聘并錄取使用的運營正式員工
C.通過總集組織的遠程柜面上崗操作資格培訓，符合上崗操作要求。
A.設備使用人或?qū)嶋H移動式遠程柜面使用崗人員
B.設備保管人或任一運營人員
C.設備保管人或?qū)嶋H移動式遠程柜面使用崗人員
D.正式運營員工或?qū)嶋H移動式遠程柜面使用崗人員
A.網(wǎng)點的柜員、內(nèi)控經(jīng)理及運營經(jīng)理（正確答案）
B.網(wǎng)點的內(nèi)控經(jīng)理及運營經(jīng)理
C.網(wǎng)點的柜員、內(nèi)控經(jīng)理
D.網(wǎng)點的大堂經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理及運營經(jīng)理
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
最新試題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰