A.一季度一評
B.半年一評
C.一年一評
D.兩年一評
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A.在業(yè)務流程中，通過流程監(jiān)督機制或IT系統(tǒng)預警功能發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向相關部門負責人或本機構(gòu)負責人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
B.法人行社按照監(jiān)管部門或行管部門的部署，在組織開展全面檢查或?qū)ｍ棛z查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)機構(gòu)負責人研究并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
C.業(yè)務流程或工作部門的負責人，在日常管理監(jiān)督或通過崗位輪換、強制休假等措施發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向本機構(gòu)負責人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
D.監(jiān)管部門在飛行檢查中發(fā)現(xiàn)案件線索的
最新試題
嚴禁將個人名章、授權(quán)卡、密碼交給他人使用或復制、共用、超權(quán)限持有他人的用戶名和密碼。
案件責任追究的有關要求（）
銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)可根據(jù)業(yè)務需要隨意查詢個人信用報告
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱的案件包括因經(jīng)濟糾紛引起的民事案件。
根據(jù)銀監(jiān)部門有關文件，案件責任追究的有關要求（）。
銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)生的民事案件和行政案件有關信息屬于《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件（風險）信息報送及登記辦法》所指的案件信息。
各銀行業(yè)金融機構(gòu)應加強對員工行為的監(jiān)督管理，特別是要關注員工“八小時”以外的行為。
合規(guī)風險是指銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關準則，以及適用于銀行自身業(yè)務活動的行為準則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險。
對案件責任追究中的“雙線問責”、“上追兩級”、“一案四問責”具體是指什么？