A、人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、省聯(lián)社
D、公安機(jī)關(guān)
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A.智能化
B.產(chǎn)業(yè)化
C.現(xiàn)代化
D.集中化
A.白宮
B.商務(wù)部
C.經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)委員會(huì)
D.財(cái)政部
A.8
B.10
C.11
D.12
A.承兌
B.貼現(xiàn)
C.再貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
A.中國(guó)銀聯(lián)
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)銀保監(jiān)
D.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
A.開(kāi)戶(hù)
B.轉(zhuǎn)賬
C.取現(xiàn)
D.以上皆是
A.上門(mén)核實(shí)
B.電話回訪
C.百度地址
D.向知情人詢(xún)問(wèn)
A.異地
B.跨行
C.特殊時(shí)間段
D.理財(cái)
A.野生動(dòng)物
B.客戶(hù)信息
C.銀行卡
D.貴金屬
A.頻繁發(fā)生網(wǎng)銀交易多數(shù)在下半夜或凌晨，或與體育彩票、境外賭博開(kāi)獎(jiǎng)重大體育賽事出結(jié)果時(shí)間高度關(guān)聯(lián)
B.客戶(hù)一般為無(wú)業(yè)或處于待業(yè)狀態(tài)
C.資金快進(jìn)快出，過(guò)渡性質(zhì)明顯
D.留存虛假信息
最新試題
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。