多項選擇題應(yīng)作為可疑交易進行報告的交易（）.

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付


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1.多項選擇題核對身份證“三步法”（）.

A.查看外觀
B.仔細核對
C.禮貌詢問
D.聯(lián)網(wǎng)核查

2.多項選擇題利用ATM詐騙的手段有（）.

A.吞卡+攝像
B.偽造銀行通知
C.在出鈔口設(shè)障
D.制造“吞卡”故障

3.多項選擇題郵儲銀行信用卡持卡人在一定條件下可享受（）等便利.

A.免擔保
B.循環(huán)信用
C.免利息
D.免息還款期

4.多項選擇題電話銀行注冊客戶遺忘登錄密碼時可通過（）重置登錄密碼.

A.電話銀行
B.網(wǎng)上銀行
C.營業(yè)網(wǎng)點
D.掛失

5.多項選擇題電話銀行注冊用戶通過電話銀行可實現(xiàn)（）的臨時掛失交易。

A.臨時掛失
B.正式掛失
C.人工掛失
D.自助掛失