A.漫游匯款申請書(以下簡稱申請書單聯(lián)式)要素填寫是否齊全、清晰,業(yè)務類型是否選擇“收匯”。 B.匯款人名稱、申請人證件類型、發(fā)證機關及證件號碼與其提供的身份證件是否相符。 C.金額、幣種與收到的現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬憑證是否相符。 D.款項從單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)出、收款人為個人的,匯款用途是否明確,是否符合”人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法”的規(guī)定。
A.據(jù)實填寫“申請書”。 B.提供本人有效身份證件。 C.提供個人金融資產(chǎn)權利憑證的復印件即可。 D.客戶委托他人辦理存款證明業(yè)務的,必須提供被委托人及委托人的有效身份證件及復印件。
A.應當通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核客戶有效身份證件。 B.必要時,審核其他身份證明文件。 C.在取款憑證背面填寫姓名、證件類型、證件號碼、聯(lián)系方式等基本信息。 D.代理他人辦理業(yè)務的,應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核代理人有效身份證件,并在取款憑證背面留存代理人和被代理人基本信息。