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營業(yè)機構(gòu)在為客戶辦理單筆取款超過人民幣五萬元(含五萬元)、外幣當日累計等值()以上,轉(zhuǎn)賬金額為人民幣20萬元(含20萬元),必須提供本人有效身份證件并在取款憑證背面填寫姓名、證件類型、證件號碼、聯(lián)系方式等基本信息。
A.一萬美金
B.一萬美金不含一萬美金
C.一萬美元含一萬美元以上
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單項選擇題
選擇“0352可疑客戶身份信息復查”交易,此交易對單筆客戶身份信息聯(lián)網(wǎng)查詢結(jié)果有疑問時,可以填寫情況說明提交()進行進一步核實。
A.人民銀行
B.分行
C.省行
D.支行
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單項選擇題
在進行聯(lián)網(wǎng)核查時,如需留存客戶身份證件復印件,核對一致后在復印件上注明“與原件核對一致”并加蓋()。
A.經(jīng)辦人員名章
B.相關(guān)的業(yè)務(wù)印章
C.公章
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