A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。
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A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預約的。
A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機動車駕駛證。
D.護照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。
A.聯(lián)網(wǎng)核查。
B.嚴格準入。
C.重點識別。
D.持續(xù)關(guān)注、詳細登記。
E.及時報告。
A.柜員審核確認被執(zhí)行單位或個人的開戶行名稱，戶名，賬號，大小寫金額及相關(guān)法律文書等內(nèi)容齊全無誤并請接待部門負責人簽字后辦理。
B.辦理單位或個人存款的扣劃，扣劃時應將扣劃的款項即可直接劃入執(zhí)行機關(guān)賬戶；也可應執(zhí)法機關(guān)要求，轉(zhuǎn)入指定其它賬戶。
C.執(zhí)法機關(guān)要求提取現(xiàn)金的，柜員應該給予協(xié)助。
D.扣劃單位和個人存款需到原開戶網(wǎng)點辦理。
A.應由本人持掛失申請書和原掛失證件到任一營業(yè)網(wǎng)點申請撤銷掛失。
B.經(jīng)會計主管審批
C.柜員抽出銀行留存的掛失申請書第二聯(lián)與客戶交回的第三聯(lián)核對無誤后，注明撤銷掛失日期，由存款人簽名后柜員選擇“T76”交易撤銷掛失，打印記賬憑證。
D.掛失申請書第三聯(lián)作傳票附件，第二聯(lián)銀行留存。
最新試題
農(nóng)業(yè)銀行需要技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)的產(chǎn)品原則上要經(jīng)過的研發(fā)流程中，不包括以下哪一項。（）
“產(chǎn)品立項開發(fā)必須要經(jīng)過嚴格的概念測試和成本效益評估，在開發(fā)實施過程中，還要注意強化與系統(tǒng)的對接和風險的測試等”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
對于需要報批的新業(yè)務、新產(chǎn)品，總行業(yè)務部門至少要在農(nóng)業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產(chǎn)品研發(fā)部。
對于需要報告的新業(yè)務、新產(chǎn)品，總行業(yè)務部門至少要在農(nóng)業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產(chǎn)品研發(fā)部。
“能在產(chǎn)品準入時即明確上線時限目標，根據(jù)項目不同類型實施差異化的研發(fā)流程”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關(guān)內(nèi)容。（）
以下哪一項不屬于產(chǎn)品經(jīng)理在營銷支持方面的工作？（）
農(nóng)業(yè)銀行是在什么時候舉辦首次產(chǎn)品經(jīng)理崗位資格考試？（）
“對產(chǎn)品進行定制和參數(shù)的修改，以更好地滿足客戶的需求或為產(chǎn)品退出創(chuàng)造條件”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
“具有強大的信息發(fā)現(xiàn)、傳遞、處理和決策能力，基層行需求能第一時間上報總行；信息處理可留痕、可追溯、可問責，處理結(jié)果及時明確反饋分行”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關(guān)內(nèi)容。（）
農(nóng)業(yè)銀行哪個部門歸口管理全行新產(chǎn)品、新業(yè)務的行政許可申請和事前報告工作。（）