A.未按規(guī)定審核客戶身份資料，為自然人客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)或致使單位和個(gè)人利用虛假資料開立賬戶，銀行卡及注冊(cè)電子銀行業(yè)務(wù)的；
B.未按規(guī)定識(shí)別客戶身份，造成經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)損失，聲譽(yù)損害及致使洗錢后果發(fā)生的；
C.按規(guī)定登記并保存客戶身份資料和交易記錄的；
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件，對(duì)持已過有效期限的身份證件的客戶未及時(shí)中止為其辦理交易的；
E.按規(guī)定審核代理人有效身份證件并登記身份資料信息的；
F.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的。

A.十六周歲至二十五周歲的，發(fā)給有效期十年的身份證；
B.十六周歲至二十五周歲的，發(fā)給有效期十五年的身份證；
C.二十六周歲至四十五周歲的，發(fā)給有效期二十年的身份證；
D.四十六周歲以上的，發(fā)給長期有效的身份證；
E.未滿十六周歲的公民，自愿申請(qǐng)領(lǐng)取身份證的，發(fā)給有效期五年的身份證。

A.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)；
B.對(duì)公客戶的控股股東或者實(shí)際控制人，法定代表人，負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)；
C.依據(jù)有關(guān)法律被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的賬戶，應(yīng)當(dāng)根據(jù)司法機(jī)關(guān)的要求中止辦理業(yè)務(wù)。

A.“開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書”；
B.“中國農(nóng)業(yè)銀行單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議”；
C.開戶許可證副本；
D.客戶預(yù)留印鑒；
E.證明文件原件或復(fù)印件；
F.身份證件復(fù)印件。

A.通過中國人民銀行會(huì)同公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核對(duì)客戶的居民身份證；
B.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
C.回訪客戶；
D.實(shí)地查訪；
E.向公安機(jī)關(guān)，工商行政管理部門等單位核實(shí)；
F.其他可依法采取的措施。