多項(xiàng)選擇題辦理以下()哪些業(yè)務(wù)需要留存身份證復(fù)印件。

A、1萬元以上的現(xiàn)金匯款
B、代理他人辦理1萬元以上大額存款
C、5萬元以上的現(xiàn)金存取
D、5萬元以上的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于毀損換折業(yè)務(wù),以下說法正確的是()

A、辦理毀損換折業(yè)務(wù),憑證中需留存客戶身份證復(fù)印件,代辦的同時(shí)附代辦人身份證復(fù)印件。
B、特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書客戶資料處、申請(qǐng)事項(xiàng)應(yīng)填寫完整(含客戶編號(hào)15位升18位),客戶確認(rèn)簽字,加蓋柜員名章、業(yè)務(wù)用章,并經(jīng)有權(quán)簽字人審核簽字。
C、客戶本人辦理的滿頁換折不用填寫客戶資料、不需有權(quán)簽字人審核簽字。
D、客戶本人辦理的滿頁換折仍需填寫客戶資料、留存本人身份證復(fù)印件、需有權(quán)簽字人審核簽字。

2.多項(xiàng)選擇題由他人代賬戶所有人辦理業(yè)務(wù)時(shí),柜員應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?()

A、規(guī)章制度禁止他人代辦的業(yè)務(wù),應(yīng)注意解釋,不予辦理。
B、可以代辦的業(yè)務(wù),應(yīng)要求代辦人提交代辦人和賬戶所有人的身份證件,認(rèn)真審核提交的身份證件的真實(shí)性,并詳細(xì)審核代辦人與其身份證件是否相符,賬戶所有人身份證件與其賬戶戶名是否相符。
C、代辦人應(yīng)在憑條的簽名處簽寫賬戶所有人和代辦人的姓名,柜員應(yīng)審核其簽名是否與提交的身份證件相符并進(jìn)行登記。
D、規(guī)章制度禁止他人代辦的業(yè)務(wù),直接拒絕辦理。

3.多項(xiàng)選擇題在辦理儲(chǔ)蓄存折()業(yè)務(wù)時(shí),可應(yīng)客戶要求將打印存折交易明細(xì)的內(nèi)頁經(jīng)過柜員剪角后交予客戶留存,并要求客戶在存折封頁上簽字確認(rèn)。

A、DCC系統(tǒng)上線前的儲(chǔ)蓄存折換折
B、DCC系統(tǒng)上線后的儲(chǔ)蓄存折滿頁換折
C、DCC系統(tǒng)上線前的儲(chǔ)蓄存折銷戶
D、DCC系統(tǒng)上線后的儲(chǔ)蓄存折銷戶

4.多項(xiàng)選擇題以下對(duì)掛失業(yè)務(wù)要求正確的為()。

A、憑證式國債掛失比照個(gè)人存款業(yè)務(wù)掛失辦理。
B、客戶遺失正式掛失申請(qǐng)書,比照憑證正式掛失辦理。
C、戶主本人辦理通存通兌個(gè)人存款憑證(存折、存單)掛失、密碼掛失業(yè)務(wù),可跨一級(jí)分行受理。
D、銀行卡憑證掛失業(yè)務(wù)在同一發(fā)卡機(jī)構(gòu)內(nèi)辦理。

5.單項(xiàng)選擇題基金營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在基金投資人首次開立基金交易賬戶或首次購買基金產(chǎn)品時(shí)向其發(fā)放()。

A、中國建設(shè)銀行證券投資基金投資權(quán)益人須知
B、中國建設(shè)銀行證券投資基金投資人權(quán)益須知
C、中國建設(shè)銀行開放式證券投資基金業(yè)務(wù)客戶須知
D、中國建設(shè)銀行封閉式證券投資基金業(yè)務(wù)客戶須知

最新試題

印鑒維護(hù)錄入角色系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

20210514版本上線的印鑒卡集中核驗(yàn)業(yè)務(wù),COS_T錄入修改環(huán)節(jié)處理正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

單位客戶預(yù)留印鑒,印鑒卡背面必須加蓋公章的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

因電子驗(yàn)印系統(tǒng)故障等特殊原因,造成營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法使用電子驗(yàn)印的,應(yīng)急處理措施包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

同業(yè)業(yè)務(wù)上門面簽人員應(yīng)向客戶出示()證件。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于()客戶,分行同業(yè)專營部門派人完成印章采集手續(xù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

共管賬戶不支持應(yīng)急取現(xiàn)業(yè)務(wù)、()。

題型:多項(xiàng)選擇題

因客戶原因產(chǎn)生的差錯(cuò),由客戶提供()后,可按調(diào)賬流程將資金調(diào)回。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪幾項(xiàng)是錯(cuò)誤的印鑒卡使用方式?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢有關(guān)規(guī)定,對(duì)于客戶持俄羅斯(RUS)護(hù)照辦理業(yè)務(wù),如柜員提供的()里能看出是克里米亞地區(qū)的應(yīng)授權(quán)拒絕。

題型:多項(xiàng)選擇題