中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。