A.金融機構(gòu)依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點可疑交易報告
B.明顯與洗錢活動無關(guān)的可疑交易活動
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動
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A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題，這些也與公安機關(guān)、司法機關(guān)的地域管轄和級別管轄相適應(yīng)。
C.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以地域管轄為原則，中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間以級別管轄為原則
D.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間要相互協(xié)作
A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
A.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當予以保密
B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
D.司法機關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》
A.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
D.在實踐中，反洗錢調(diào)查一般分為三個階段：調(diào)查準備階段、調(diào)查實施階段和調(diào)查結(jié)束階段
最新試題
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。