單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，金融機構享有的下列哪項權利的依據(jù)不是《反洗錢法》？（）

A.拒絕調(diào)查的權利
B.獲得救濟的權利
C.核對、補充和更正訊問筆錄的權利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權利


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1.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，金融機構不承擔下列哪項義務？（）

A.配合調(diào)查義務
B.如實提供信息義務
C.提供調(diào)查經(jīng)費的義務
D.不得拒絕和阻礙義務

2.單項選擇題下列哪個法律或規(guī)章，將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機構妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

3.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，下列哪些機構有權進行反洗錢調(diào)查？（）

A.中國人民銀行或者其省一級分支機構
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機構
C.公安機關
D.人民檢察院和人民法院

4.單項選擇題下列可疑交易活動中，有必要進行反洗錢調(diào)查的是（）

A.金融機構依據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點可疑交易報告
B.明顯與洗錢活動無關的可疑交易活動
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動

5.單項選擇題關于反洗錢調(diào)查的管轄，下列說法錯誤的是（）

A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權屬于中國人民銀行和其省一級分支機構，因此在中國人民銀行和其省一級分支機構之間應有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題，這些也與公安機關、司法機關的地域管轄和級別管轄相適應。
C.中國人民銀行及其省一級分支機構在反洗錢調(diào)查上的分工以地域管轄為原則，中國人民銀行各省一級分支機構之間以級別管轄為原則
D.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機構之間要相互協(xié)作