A.立法救濟(jì)
B.行政救濟(jì)
C.司法救濟(jì)
D.國家賠償
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A.《反洗錢法》
B.《行政復(fù)議法》
C.《行政處罰法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
A.《反洗錢法》
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A.總行、上?？偛?br />
B.分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行
C.副省級城市中心支行
D.地市級城市中心支行
A.上海總部
B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行
A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.臨時凍結(jié)
最新試題
執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
司法型或（）金融情報機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
從歷史的角度來看，金融情報機(jī)構(gòu)的實際的運(yùn)行先于其（）的形成。
廣泛的（）原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。