A.我國現(xiàn)行法律體系包括反洗錢法律、反洗錢行政法規(guī)、反洗錢部門規(guī)章三個層次
B.我國的反洗錢相關法律主要有《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》
C.我國現(xiàn)行的與反洗錢有關的行政法規(guī)主要包括《現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理條例》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》和《外資金融機構管理條列實施細則》屬于反洗錢行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《證券登記結算管理辦法》和《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢部門規(guī)章范疇
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A.從單純打擊轉向預防和打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴大
C.以金融機構為核心主體,包括特定非金融機構的洗錢預防制度不斷完善
D.反洗錢國際合作機制日益重要
E.反洗錢工作機制和信息情報機構發(fā)揮重要作用
A.第一層次是指由英國議會制定的單行法律
B.第二層次是由財政部根據(jù)法律的授權制定的《反洗錢條例》
C.第三層次是金融監(jiān)管機構和自律組織制定的指引、準則
D.《1986年毒品販運犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年預防恐怖主義法令》和《1990年刑法》屬于由英國議會制定的單行法律
E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》屬于由英國議會制定的單行法律
A.對洗錢行為的刑事處罰和對犯罪收益的沒收、凍結和扣押制度
B.反洗錢內(nèi)部控制制度
C.客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶金融隱私權利的保護
E.現(xiàn)金、無記名有價證券以及貴重金屬的出入境管理制度
A.美國的《1986年控制洗錢法》、《1992年反洗錢法》、《1994年禁止洗錢法》和英國的《1993年反洗錢條例》都是立法機關制定的專門的反洗錢法律
B.我國的《反洗錢法》是立法機關制定的專門的反洗錢法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報告規(guī)則》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機構發(fā)布的《防止和發(fā)現(xiàn)洗錢行為指引》和中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
E.中國人民銀行發(fā)布的《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引
A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機制
C.增強金融機構和特定非金融機構抵御洗錢帶來的風險的能力
D.提高相關機構和人員的反洗錢能力
E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作
最新試題
檢查組應按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
1995年的()會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收(若經(jīng)允許,也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和()。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、()或監(jiān)管機構里。
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應當在()日內(nèi)及時作出處理決定。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。