A.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）是由若干金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)起并組建的，是各國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)之間的非政府國(guó)際組織
B.中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)臺(tái)灣是埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）成員
C.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要目標(biāo)是促進(jìn)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)之間的國(guó)際合作，以創(chuàng)建一個(gè)全球化的反洗錢(qián)信息網(wǎng)絡(luò)
D.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要工作制度包括輪值制度、加入程序和定期會(huì)議
E.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要成果是嚴(yán)格定義和評(píng)估金融情報(bào)機(jī)構(gòu)、金融情報(bào)交流

A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.成立于1989年的西方七國(guó)首腦會(huì)議
B.我國(guó)于2006年正式成為金融行動(dòng)特別工作組成員
C.中國(guó)香港特別行政區(qū)是金融行動(dòng)特別工作組（FATF.的正式成員
D.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.的主要成果包括提出反洗錢(qián)于反恐怖融資40+9項(xiàng)建議和公布不合作國(guó)家和地區(qū)名單
E.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.是目前全球最用影響的專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)和反恐怖融資國(guó)際組織

A.總體上說(shuō)，反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)可以分為專(zhuān)門(mén)的國(guó)際反洗錢(qián)組織、在反洗錢(qián)領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國(guó)際組織和部分地區(qū)性組織
B.金融行動(dòng)特別工作組（FAFT）和埃格蒙特集團(tuán)（EgmontGroup）是專(zhuān)門(mén)的國(guó)際反洗錢(qián)組織
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)是銀行類(lèi)專(zhuān)門(mén)的國(guó)際反洗錢(qián)組織
D.聯(lián)合國(guó)、世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織是在反洗錢(qián)領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國(guó)際組織巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
E.歐洲委員會(huì)、美洲國(guó)家組織、美洲開(kāi)發(fā)銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行是在反洗錢(qián)領(lǐng)域發(fā)揮作用的地區(qū)性組織

A.我國(guó)現(xiàn)行法律體系包括反洗錢(qián)法律、反洗錢(qián)行政法規(guī)、反洗錢(qián)部門(mén)規(guī)章三個(gè)層次
B.我國(guó)的反洗錢(qián)相關(guān)法律主要有《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
C.我國(guó)現(xiàn)行的與反洗錢(qián)有關(guān)的行政法規(guī)主要包括《現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理?xiàng)l例》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l列實(shí)施細(xì)則》屬于反洗錢(qián)行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《證券登記結(jié)算管理辦法》和《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢(qián)部門(mén)規(guī)章范疇

A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防和打擊并重
B.洗錢(qián)犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大
C.以金融機(jī)構(gòu)為核心主體，包括特定非金融機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)預(yù)防制度不斷完善
D.反洗錢(qián)國(guó)際合作機(jī)制日益重要
E.反洗錢(qián)工作機(jī)制和信息情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)揮重要作用